निजी जेट पर अवैध रूप से नकद में लाखों लोगों को लाने के बाद चीनी अरबपति गिरफ्तार

2024 लेखक: Ethan Spencer | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 09:06

मकाऊ के चीनी नियंत्रित क्षेत्र से एक रियल एस्टेट अरबपति, एनजी लैप सेंग, सितंबर में मैनहट्टन में गिरफ्तार किया गया था। उद्देश्य के बारे में सीमा शुल्क अधिकारियों को झूठ बोलने के आरोप में एनजी को जमानत के बिना रखा जा रहा है $ 4.5 मिलियन नकदी में वह दो साल की अवधि में यू.एस. में लाया। एनजी अरबपति शेल्डन एडेलसन के लास वेगास सैंड्स कॉर्पोरेशन में एक सतत अमेरिकी संघीय रिश्वत जांच का हिस्सा भी है।

सितंबर में एक आपराधिक शिकायत सार्वजनिक कर दी गई थी, जो लास वेगास सैंड्स निगम से संबंधों को इंगित करती है। नव भ्रष्टाचार प्रथा अधिनियम, जिसमें विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने से मना कर दिया गया है, नेवादा में एक जांच के संबंध में जुलाई 2014 में एनजी की सेवा की गई थी।

उस जांच का लक्ष्य स्पष्ट नहीं किया गया था, हालांकि लास वेगास सैंड्स कार्पोरेशन के खिलाफ निजी मुकदमे में एनजी का नाम बार-बार आया है।

एनजी मकाऊ आधारित सूर्य कियान यिप समूह का प्रमुख है और चीनी जुआ क्षेत्र में विकास के माध्यम से अपने $ 1.8 बिलियन भाग्य का बड़ा हिस्सा बना दिया है। उनकी संपत्तियों में फोर्टुना कैसीनो के साथ-साथ विंडसर आर्क, कोटाई स्ट्रिप को देखकर एक आवासीय परिसर शामिल है।

एनजी और उनके सहायक, जेफ यिन को कथित रूप से दावा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था कि 2013 से 2015 के बीच चीन से यू.एस. में लाए गए $ 4.5 मिलियन नकद का उद्देश्य प्राचीन वस्तुओं, कला, या अचल संपत्ति खरीदने के साथ-साथ जुए के लिए भी इस्तेमाल किया जाना था।

हालांकि, उनकी गिरफ्तारी के बाद, यिन ने कथित रूप से अधिकारियों से कहा कि पैसा वास्तव में लोगों को "गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए भुगतान करना था।"

एनजी पहले अमेरिकी जांच के लिए अमेरिकी धन से जुड़ा हुआ था जो 1 99 6 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी को दिया जा सकता था। डीएनसी उस समय राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का चयन करने के लिए काम कर रहा था। अमेरिकी सीनेट से 1 99 8 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एनजी डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी में सैकड़ों हजारों डॉलर के विदेशी धन को फेंकने के लिए अरकंसास रेस्टॉरिएटर, चार्ली ट्राइज़ के साथ बिस्तर पर था।

इस योजना के लिए दोषी ठहराया गया, जबकि एनजी पांच साल तक अमेरिका से बाहर रहा, जबकि जांच सक्रिय थी। नतीजतन, एनजी कभी चार्ज नहीं किया गया था।

शेल्ड एडेलसन के मकाऊ कैसीनो के पूर्व सीईओ स्टीवन जैकबस द्वारा लास वेगास सैंड्स कॉर्प के खिलाफ 2010 के मुकदमे से भी जुड़ा हुआ है। मकाऊ एकमात्र जगह है जो चीन में जुआ खेलने के लिए कानूनी है, और लास वेगास सैंड्स की एक सहायक, सैंड्स चीन लिमिटेड, क्षेत्र में छह लाइसेंस प्राप्त कैसीनो ऑपरेटरों में से एक है।

सैंड्स कॉर्प का मानना है कि न्याय विभाग और अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा विदेशी भ्रष्ट व्यवहार अधिनियम की जांच जैकब्स के मुकदमे का सीधा परिणाम था।

जैकब्स ने कहा कि उन्हें रेडर्स अटॉर्नी लियोनी एल्व्स के एडेलसन की मांगों में शामिल होने से इनकार करने के बाद सैंड्स कॉर्प से निकाल दिया गया था। एल्व, एक मकाऊ विधायक, भी एनजी का घनिष्ठ संपर्क है। यह एल्व्स था जिसने कथित रूप से सैंड्स कॉर्प को बताया कि चीनी अधिकारी $ 300 मिलियन के भुगतान के लिए $ 1.4 बिलियन अचल संपत्ति सौदे से संबंधित मुद्दों को हल करेंगे।

इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चीनी अधिकारियों को यह भुगतान कभी बनाया गया था और सैंड्स कॉर्प किसी भी गलती से इनकार करता है। शेल्डन एडेलसन ने इस साल की शुरुआत में गवाही दी और कहा कि वह एनजी को नहीं जानते हैं, उन्होंने कभी उन्हें कोई संदेश नहीं भेजा था, और वास्तव में, कभी भी जैकब्स के मुकदमे तक उनका नाम कभी नहीं सुना था।