क्रिप्टो मिलियनेयर अरनी ओटावा सारिमा को स्कैमर के लिए बिटकोइन्स का $ 24 एम मूल्य

2024 लेखक: Ethan Spencer | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 09:06

बैंकाक पोस्टरिपोर्ट है कि एक फिनिश क्रिप्टो करोड़पति अरनी ओटावा सारिमा, थाईलैंड में स्कैमर के समूह के साथ रन-इन के बाद उनके नाम पर बहुत कम बिटकॉइन हैं। यह समूह साड़ीमा को उस समय लगभग $ 24 मिलियन के लायक कुल 5,564.4 बिटकॉइन "निवेश" करने में सक्षम था, लेकिन वास्तव में वे इसे मुद्रा में परिवर्तित करने और नकद जेब करने के लिए समाप्त हो गए।

सारिमा ने सोचा कि उन्हें तीन अलग-अलग कंपनियों, साथ ही साथ थाईलैंड में एक कैसीनो और पिछले साल जुलाई में "ड्रैगन सिक्के" नामक क्रिप्टोकुरेंसी में शेयर मिल रहे थे, और कथित स्कैमर भी कैसीनो के दौरे पर जाने के लिए गए थे जहां ड्रैगन सिक्के खर्च किए जाएंगे। लेकिन निवेश पर कोई रिटर्न नहीं होने के बाद वह एक आपराधिक शिकायत में बदल गया, और पिछले छह महीनों के लिए, थाईलैंड का अपराध दमन प्रभाग इस मामले में रहा है।

जिरातिपिसिट "बूम" जराविजित कथित स्कैमर में से एक है, क्योंकि बैंक खातों में से एक को उपरोक्त मुद्रा प्राप्त हुआ है, कथित तौर पर उससे जुड़ा हुआ है। जराविजीत व्यापार के एक अभिनेता हैं, और बैंकॉक में स्थान पर फिल्माने के दौरान उन्हें अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके दो भाई-बहनों प्रिया (जो कथित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए हैं) और सुहिता जराविजीत (जो अगले कुछ दिनों में खुद को चालू करने के लिए निर्धारित हैं) भी अपराध के संबंध में चाहते थे, पैसे लूटने और संभवतः धोखाधड़ी के लिए जुड़ाव के आरोपों का सामना करना । सीएसडी के उप कमांडर पोल कर्नल चक्रित सासदी ने प्रेस को यह कहते हुए कहा कि आगे क्या होगा:

" मनी लॉंडरिंग चार्ज के लिए, हम केवल भाई बहनों और उनके परिवार और रिश्तेदारों के खातों में वाणिज्यिक बैंकों के साथ धन की पुष्टि कर रहे हैं … पैसे जमे हुए और पीड़ितों को वापस लाए जाने की जरूरत है। जब यह धोखाधड़ी होती है, तो शिकायतकर्ता और आरोपी बात कर सकता है और मध्यस्थता कर सकता है। हालांकि, मनी लॉंडरिंग एक अपराध है जिसे सौदा नहीं किया जा सकता है।"

अब, सीडीएस का कहना है कि यह बिटकॉइन घोटाले में छह अतिरिक्त संदिग्धों को गिरफ्तार करने के सबूत जमा कर रहा है।