2024 लेखक: Ethan Spencer | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 09:06
रेजा ज़राब एक ईरानी-तुर्की स्वर्ण व्यापारी है। उन्होंने मनी लॉंडरिंग, बैंक धोखाधड़ी और अन्य शुल्कों के लिए भी दोषी ठहराया है।
लेकिन अमेरिकी सरकार अपने कथित समकक्ष मेहमेट हाकन एटिला के न्यूयॉर्क आपराधिक मुकदमे में एक प्रमुख गवाह के रूप में उनका उपयोग कर रही है। अतीला ने अपने मामले में दोषी नहीं ठहराया है।
ज़राब ने अदालत में भर्ती कराया कि संभवतः उन्होंने ईरान को पैसे कमाने में मदद से कम से कम $ 100 मिलियन की कमाई की, और सुझाव दिया कि यह "शायद $ 150 मिलियन" हो सकता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैंकों के माध्यम से अवैध रूप से पैसे ले जाने के लिए 0.4% कटौती अर्जित की।
यद्यपि ज़राब यह नहीं कहेंगे कि उस प्रतिशत के आधार पर उन्होंने ईरान की चाल में कितना मदद की, यह आंकड़ा $ 25 बिलियन से $ 37 बिलियन तक कहीं भी है।
यह पहली बार नहीं है जब किसी व्यक्ति ने बड़े पैमाने पर मनी लॉंडरिंग के साथ ईरान की मदद की है। संयुक्त राष्ट्र पैनल ऑफ विशेषज्ञों के मुताबिक, 2011 में, एक देश के एक स्थानीय व्यापारी ने नकली दस्तावेजों का उपयोग करके दुनिया भर के देशों को ईरान के केंद्रीय बैंक से $ 1 बिलियन स्थानांतरित कर दिया था।
ज़राब ने प्रमाणित किया है कि तुर्की के राज्य के स्वामित्व वाले बैंक हल्कबैंक में ईरान का $ 3 बिलियन था। ज़राब ने कहा कि वे वे खाते थे जिन्हें उन्होंने ईरानी फंडों को स्थानांतरित करने के लिए खाली करने पर काम किया था। हॉकबैंक ने आरोपों का खंडन किया है।
तो ज़ारब ने दुनिया में कैसे पैसा खर्च किया?
जैसा कि वह इसे बताता है: वेश्याओं और डिज्नी वर्ल्ड पर, हालांकि एक ही समय में नहीं। ज़राब ने स्वीकार किया कि उन्हें "दूसरों" को संतुष्ट करने के लिए वेश्याओं के लिए भुगतान किया जाता है, जिसका शायद ग्राहकों और व्यापार भागीदारों के रूप में जाना जाता है।
उन्होंने यह भी कहा कि मार्च 2016 में उन्हें गिरफ्तार किए जाने पर उनके पास 102,000 डॉलर थे, जो वह ऑरलैंडो में वॉल्ट डिज़्नी वर्ल्ड में 10-दिवसीय, सात व्यक्ति परिवार की छुट्टियों के लिए उपयोग करने की योजना बना रहे थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका में जेल में रहते हुए, ज़राब ने अपने वकील को जेल गार्ड रिश्वत देने, शराब और गार्ड के सेल फोन तक पहुंचने के लिए $ 45,000 में फेंक दिया था। जब उनके आवंटित टॉकटाइम ऊपर थे तो ज़राब ने अपने फोन मिनटों का उपयोग करने के लिए साथी कैदियों को भी रिश्वत दी।
ज़राब के मुकदमे ने तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा दिया है। मनी लॉंडरर ने हाल ही में प्रमाणित किया कि शीर्ष तुर्की सरकार के अधिकारियों ने इस योजना में हस्तक्षेप किया था। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगान और पूर्व तुर्की अर्थव्यवस्था मंत्री जफर कैगलेन दोनों ने आरोपों का खंडन किया है।
ज़राब अभी भी अपनी सजा का इंतजार कर रहा है, जिसमें कई वर्षों के जेल का समय शामिल हो सकता है। और भले ही हम नहीं जानते कि उसने कितना लॉन्डर्ड किया है, हम जानते हैं कि वह पता लगाने से पहले बड़ी राशि में स्थानांतरित करने में सक्षम था।
उल्लेखनीय है कि एक आदमी क्या करने में सक्षम है, है ना?
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