आईआरएस व्हिस्ल ब्लोइंग बैंकर $ 104 मिलियन का भुगतान करता है

2024 लेखक: Ethan Spencer | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 09:06

Snitches सही सिलाई मिलती है? खैर, अगर आप लाखों लोगों को बना सकते हैं तो आप स्नीचिंग के बारे में कैसा महसूस करेंगे? सैकड़ों लाखों के बारे में कैसे? यही वही है जो ब्रैडली बर्ककेफेल्ड नामक एक पूर्व बैंकर के साथ हुआ था, जिसने स्विस बैंक यूबीएस पर सीटी उड़ा दी थी, जो करों का भुगतान करने से बचने के लिए हजारों अमेरिकियों को पैसे कमाने में मदद कर रहा था। आईआरएस की अपेक्षाकृत नई "सीटी ब्लोअर" पॉलिसी के लिए आज बीरकेनफेल्ड $ 104 मिलियन समृद्ध है। लेकिन एक विडंबनात्मक और कुछ भाग्य के अन्यायपूर्ण मोड़ कहते हैं, नव निर्मित सेंट-करोड़पति वर्तमान में न्यू हैम्पशायर आधे रास्ते घर में पैरोल पर रह रहे हैं …

ब्रैडली Birkenfeld 2001 में एक निजी बैंकर के रूप में यूबीएस द्वारा किराए पर लिया गया था। यूबीएस में उनकी मुख्य जिम्मेदारी उन अमीर अमेरिकियों को ढूंढना था जिन्हें निवेश सलाह की आवश्यकता थी। केवल दो मामूली समस्याएं थीं। 1) कानूनी तौर पर, यूबीएस को संयुक्त राज्य अमेरिका में निवेश सलाह देने की अनुमति नहीं थी और 2) प्राथमिक निवेश सलाह यूबीएस ने इन अमीर अमेरिकियों को आईआरएस को धोखा देने का प्रस्ताव दिया था। Birkenfeld और उनकी टीम ग्राहकों को स्विस सुरक्षा जमा बक्से में कला, नकद और गहने छिपाने की सलाह देंगे। उदाहरण के लिए, Birkenfeld फ्लोरिडा अरबपति इगोर Olenicoff हस्तांतरण में मदद की $ 200 मिलियन एक यूबीएस खाते में गैर-कर वाले डॉलर जो ओलेनिकोफ एक विशेष क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहुंच सकते हैं। एक बार, उन्होंने एक ग्राहक के लिए टूथपेस्ट ट्यूब में यू.एस. को हीरे को तस्करी भी किया। कुल मिलाकर, यूबीएस बचाया गया ढाल वाले पैसे में $ 20 बिलियन से अधिक का प्रबंधन करने के लिए $ 200 मिलियन प्रति वर्ष कमा रहा था …

उस समय, Birkenfeld का दावा है कि वह इस बात से अनजान था कि यूबीएस के कार्य अवैध थे। जब उसे पता चला, तो उसने तुरंत छोड़ दिया और कंपनी के कानूनी विभाग के साथ शिकायत दर्ज कराई। कई महीनों तक अपनी शिकायत पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद, बर्ककेनफेल्ड ने अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग को सतर्क कर दिया। जब धूल बस गई, यूबीएस ने स्वीकार किया कि उन्होंने 20,000 से अधिक अमेरिकियों ने करों से बचने के लिए ऑफशोर खातों की स्थापना में मदद की थी। यूबीएस को भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया था $ 780 मिलियन जुर्माना और हर एक धोखाधड़ी ग्राहक के नाम पर दे। आईआरएस ने अमेरिकी ग्राहकों को आगे आने और उनकी उचित कर राशि का भुगतान करने के लिए एक छोटी दंड मुक्त खिड़की दी। आईआरएस अब तक एकत्रित हुआ है $ 5 बिलियन इन अमीर अमेरिकियों से।

अपने हिस्से के लिए, ब्रैडली Birkenfeld कुछ अच्छी खबर और कुछ बुरी खबरों को देख रहा था। अच्छी खबर यह थी कि वह अंततः आईआरएस 'व्हिस्टलब्लॉवर सूचनार्थ कार्यक्रम का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता होगा, जिसके इनाम के साथ $ 104 मिलियन! बुरी खबर यह थी कि धोखाधड़ी में विशेष रूप से इगोर ओलेनिकोफ सौदे में ब्रैडली को संघीय जेल में 40 महीने की सजा सुनाई गई थी। अच्छे व्यवहार के लिए कुछ महीने मुंडा होने के बाद अगस्त 2012 में Birkenfeld को आधे रास्ते में रिहा कर दिया गया था। उन्हें 2 9 नवंबर, 2012 को पैरोल से पूरी तरह से रिहा कर दिया जाएगा।

तो यहां लाखों डॉलर का सवाल है: क्या आप अपने मालिक पर चूहे और संभावित रूप से संघीय जेल में $ 104 मिलियन के लिए तीन साल की सेवा करेंगे? मुझे लगता है कि वास्तव में यह $ 104 मिलियन का सवाल है।