$ 1.8 बिलियन बैंक हेस्ट में गिरफ्तार तीन लोगों ने

2024 लेखक: Ethan Spencer | [email protected]. अंतिम बार संशोधित: 2023-12-17 09:06

भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य संचालित बैंक पंजाब नेशनल बैंक से लगभग $ 1.8 बिलियन चोरी हो गए हैं। इस सप्ताह के शुरू में घोषित बैंक ने घोटाले के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दो बैंक कर्मचारियों पर गहने के खुदरा विक्रेता गीतांजलि समूह के अध्यक्ष अरबपति ज्वेलर निर्वाण मोदी और उनके चाचा मेहुल चोकसी से बंधे कंपनियों को धोखाधड़ी ऋण शुरू करने का आरोप था।

गोकुलनाथ शेट्टी और मनोज खरात बैंक के कर्मचारी हैं जिन्हें हेमंत भाट के साथ गिरफ्तार किया गया था।

बैंक ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि इसमें था:

"… कुछ चुनिंदा खाताधारकों के लाभ के लिए मुंबई में अपनी शाखाओं में से एक में कुछ धोखाधड़ी और अनधिकृत लेनदेन का पता चला"।

बड़े पैमाने पर घोटाला 2011 में शुरू हुआ और मुंबई में बैंक की शाखाओं में से एक में हुआ। घोटाले का पूरा विवरण अस्पष्ट है, जैसे कि $ 1.8 बिलियन में से सभी गायब हैं या यदि इसका कुछ हिस्सा मौजूदा ऋण चुकाने के लिए उपयोग किया जाता है।

मोदी और चॉस्की पर अभी तक आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन वे $ 1.8 बिलियन से बैंक को धोखा देने के लिए नकली दस्तावेजों का उपयोग करने के लिए जांच में हैं। मोदी के ठिकाने वर्तमान में अज्ञात हैं, लेकिन वह न्यूयॉर्क में एक होटल में छुपा रहे हैं। 47 वर्षीय भारत, एशिया, ब्रिटेन और अमेरिका भर में 17 गहने भंडार के मालिक हैं। उनके गहने प्रियंका चोपड़ा और केट विंसलेट सहित हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों के सितारों द्वारा पहने गए हैं।

निर्वाण मोदी का शुद्ध मूल्य 1.74 अरब डॉलर है। वह 85 है^वें भारत में सबसे अमीर व्यक्ति